Svarīgu zināšanu apgūšana ērtā formā un laikā – distances apmācības un testēšanas sistēma.
Smartex Media piedāvā organizēt Jūsu iestādes darbinieku apmācību NILLTFN Likuma prasību ievērošanai.
NILLTFNL prasības attiecas tieši uz Jums, ja Jūs pārstāvat vai veicat darbību kā:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums („Likums”) (http://likumi.lv/ta/id/178987) nosaka tā subjektiem, kādas obligātas darbības klientu apkalpošanas procesā Likuma subjektiem ir jāveic, lai sasniegtu Likuma galveno mērķi – novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.
Viens no Likuma prasību elementiem ir prasība par darbinieku apmācību.
Likuma prasību izpildes darbinieku apmācības jomā kontroles funkcijas veic FKTK (finanšu iestādēm) un VID (nefinanšu iestādēm).
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā ir noteiktas gan likuma subjektu uzraudzības un kontroles institūcijas (Likuma 45.pants) , gan uzraudzības un kontroles institūciju pienākumi (Likuma 46.pants), gan šo institūciju tiesības (Likuma 47.pants).
Atbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir noteikta LR Krimināllikuma 195.pantā.
Likuma subjektu atbildība par NILLTFN Likuma normu neievērošanu vai nesadarbošanos ar uzraudzības un kontroles institūcijām ir noteikta Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā 159. – 165. pantos, tai skaitā par NILLTFN apmācību nenodrošināšanu darbiniekiem – 165.8 pantā – sods juridiskām personām no 140 līdz 700 euro.
Nevajag tērēt laiku apmācības procesa izveidošanai - koncentrējieties uz apmācības procesa īstenošanas.
Smartex Media, kopā ar sertificētiem speciālistiem (ACAMS eksperti), ir izstrādājuši apmācības programmu tēmai „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana”.
Programmā arī ir ietvertas Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas un Latvijas Republikas Prokuratūras Kontroles Dienesta rekomendācijas.
